025-57578887 85535566
东银动态 / News
地址:南京市上元大街327号城建大厦7层
电话:025-57578887 85535566
手机:13390777776
传真:025-86159377
邮箱:dongyin@dongyinlaw.com
邮编:211100
东银动态您所在位置:江苏东银律师事务所 >> 东银动态
关于南京正旺置业有限公司与红岭创投电子商务股份有限公司 (江苏4号项目)1亿元案件的公开信
发布时间:2015.12.15  作者:   浏览次数:

 江苏东银律师事务所

关于南京正旺置业有限公司与红岭创投电子商务股份有限公司

(江苏4号项目)1亿元案件的公开信

     最近多家网络媒体转载,红岭创投遭南京企业“恶意”举报纳税问题;网上称,12月2日,红岭创投电子商务股份有限公司(以下简称红岭创投)董事长周世平通过微信公开表示“红岭创投遭南京某亿元欠款企业恶意举报,深圳市地方税务局第三稽查局于12月1日向红岭创投签发税务检查通知,并前往公司调查取证”;红岭创投董事长办公室的信息通报“1亿借款不是小数,是红岭创投八十万投资者的血汗钱,欠账还钱天经地义……。2015年12月2日”。

江苏东银律师事务所汪小青律师、李成敏律师作为南京正旺置业有限公司(以下简南京正旺)委托代理人(特别授权),授南京正旺委托,将本案相关情况向社会公开披露,以正视听。

一、案件基本情况

     吴海祥诉南京正旺民间借款纠纷一案(2015深中法民初字第25号),深圳市中级人民法院于10月19日第一次开庭,并通知我所律师于2015年12月16日下午2点50分第二次开庭。

首先要说明,该案件诉讼主体中,吴海祥是原告,被告是南京正旺,并没有红岭创投,但是在第一次开庭后,南京正旺申请追加红岭创投,但是目前深圳中院还没有给予回复。

     庭审中,深圳中院合议庭多次询问吴海祥委托代理律师(注:原告吴海祥本人没有到庭),借款合同中1亿元资金的来源问题,吴海祥委托代理律师回复法庭,是吴海祥的本人自有资金及其亲戚的资金,吴海祥是红岭创投资深投资人。所以,从庭审来看,好像南京正旺涉案的1亿元与红岭创投根本没有关系,红岭创投只是网络平台中介商而已,介绍吴海祥借款给南京正旺,并帮助吴海祥管理借款,收取管理费。庭审中,深圳中院合议庭询问吴海祥委托代理律师,被告南京正旺为什么向原告借款1亿元,原告律师回答法庭,因为被告银行贷款到期,需要还银行贷款(但是实际,南京正旺向法庭提交的恒丰银行贷款合同,到期日2022年)。

二、南京正旺与吴海祥、红岭创投产生关系的实际情况

     2014年2月12 日,南京正旺董事何秀慈介绍周高平(南京莱拓生物科技有限公司实际控制人)等与南京正旺签订了《股权转让及相关事宜协议》,合同收购价为2.82亿。该协议约定由南京莱拓生物科技有限公司(以下简称“莱拓公司”)收购南京正旺公司股权及资产,该协议约定由莱拓公司筹资1亿人民币作为首期款给申请人用于归还恒丰银行贷款等。后何秀慈向南京正旺董事会称,周高平,何秀慈与深圳市红岭创投电子商务股份有限公司江苏分公司总经理蔡中跃协商,由红岭公司代莱拓公司向南京正旺支付《股权转让及相关事宜协议》约定的1亿元,2014年8月18日深圳红岭公司(现更名为红岭创投)以普通汇兑的形式向南京正旺支付1亿元,南京正旺财务凭证列为收莱拓公司往来款1亿元,并在同时何秀慈以南京正旺名义向莱拓公司出具股权转让款收条“收到莱拓公司股权转让款8550万元”,另1450万元,何秀慈直接转给莱拓公司,股权转让款8550万元其中7350万元提前归还恒丰银行商业贷款,其他余款何秀慈转给其投资的某置业公司。

     2015年上半年,南京正旺公司投资股东及董事会一直等待并催促何秀慈及周高平相关后期资金到位事宜,何秀慈及周高平一直拖延说正在积极办理。2015年5月香港正旺公司与南京正旺公司董事会委托原南京正旺经理张杰来南京了解情况,起初并没有发现任何情况,但也没有得到有关1.82亿资金到位的确定时间,在离开南京时委托我所律师跟踪了解相关进展情况。6月初委托律师首先查询了南京正旺工商登记档案和房管局有关正旺房产登记情况,并找何秀慈谈话,发现南京正旺公司工商登记材料中有关于公司章程董事会权限被伪造签名修改,办理修改变更登记的委托代理人为周高平。同时委托律师发现南京正旺现有的2万多平方房产(六套产证)价值4.85亿,全部抵押在吴海祥名下,我所律师及时与吴海祥取得联系,吴海祥称这事与他没有关系,是深圳红岭公司以他的名义向正旺支付了1亿元资金,他只是替公司办事,让我们联系深圳红岭公司。我所律师及时来到深圳红岭公司江苏分公司了解情况,该分公司总经理蔡中跃表示,他已与何秀慈、周高平沟通好,已向红岭总部申请再增加3000万资金,但是需要正旺公司配合相关手续,具体情况不愿意向我所律师透露。我所律师在前期调查相关情况的基础上,主动向深圳红岭公司及江苏分公司、莱拓公司、周高平等发函,详细了解相关情况,并没有得到任何书面回复。2015年6月18日,吴海祥向深圳市中级人民法院提起诉讼,诉称南京正旺欠其1亿民间借款资金,以及利息违约金等总计114,033,333.33元,10月19日又将诉讼变更为约140,000,000元。

三、关于本案几个情况需要说明

(一)2014年8月18日,南京正旺收到1亿元,吴海祥、红岭创投在向南京正旺支付这1亿元款项时,并没有注明是出借款或贷款;

(二)2014年8月18日至案发,南京正旺从来没有收到吴海祥、红岭创投所谓的催款催息通知,以及任何书面通知;

(三)2015年6月案发后,红岭创投才声称在2014年9月后陆续收到了莱拓公司支付的600万元利息,还欠巨额利息未支付。

(四)有关与吴海祥、深圳红岭签订的1亿元的《借款合同》,至今南京正旺没有任何原件保留,该《借款合同》在南京正旺没有留下任何痕迹。案发后,该唯一的复印件还是南京正旺委派的代表张杰从何秀慈那里拿回的,何称他是找周高平要到的复印件。

四、南京正旺的质疑

(一)本案1亿元资金来源问题。在庭审中,原告吴海祥代理律师坚持称系吴海祥自有资金;经网络媒体报道,以及我所律师与红岭创投方面联系,红岭创投称这1亿元资金系红岭创投从自已的平台上向投资者募集来的。本案1亿元资金来源问题,存在以下三种情况:

1、如真系本案吴海祥代理律师庭审中坚持,称1亿元系吴海祥自有资金,该1亿元资金涉及纳税及合法性来源问题,南京正旺作为一个合法企业,向税务部门的反映,合情合理,又何来恶意?

2、如本案1亿元资金系红岭创投从自已的平台上向投资者募集来的,向不确定的投资者募集吸收资金,然后再利用吴海祥名义对外放贷牟利,红岭创投变相经营放贷?

3、如本案1亿元资金系吴海祥,利用红岭创投网络平台,向不确定的投资者募集吸收资金,然后再对外放贷牟利?吴海祥及红岭创投是不是有涉嫌非法吸收公众存款?

(二)吴海祥身份问题。在庭审中,原告吴海祥代理律师坚持称吴海祥是红岭创投的资深投资人,并非红岭创投员工;据我所律师联系了解,吴海祥可能系红岭创投董事长周世平的亲戚,也可能是红岭创投员工。对此问题,红岭创投是否公开表态?

(三)关于红岭创投与莱拓公司,南京正旺质疑,红岭创投与莱拓公司是恶意串通。因为2014年8月18日,吴海祥、红岭创投在向南京正旺支付这1亿元款项时,并没有注明是出借款或贷款;何秀慈与周高平向南京正旺董事会称这是莱拓公司股权转让款。长达近一年时间南京正旺没有收到任何吴海祥、红岭创投任何的书面通知或信息;莱拓公司在红岭创投向南京正旺支付1亿后,立即与南京正旺何秀慈签收了股权转让款收条,称南京正旺已收到了莱拓公司支付的股权转让款;同时红岭创投收了莱拓公司600万元(案发后,我所律师找到周高平,周称总共支付了800万元)。这一系列行为,是正常诚信商业行为?

五、律师意见

(一)南京正旺置业有限公司系知名台商郑老先生,投资兴办的企业,目前在南京市鼓楼区东宝路地段拥有2万多平方自有商业物业,经戴德梁行评估价值为4.85亿元,年租收益在1400万左右,与恒丰银行的固定资产贷款期限为十年从2012年至2022年(截止2014年8月贷款余额为7350万元),贷款利率为正常商业贷款利率7%,后经几个正旺公司没有原件也没有任何痕迹的合同,将银行正常贷款置换成了借吴海祥的年利息等成本为24%的高息借款,同时将4.85亿资产全部抵押登记在吴海祥名下,从而导致南京正旺无法正常融资。本所律师认为,这一些系列行为,已严重损害了南京正旺的合法权益,也违反了《江苏省保护和促进台湾同胞投资条例》相关规定,严重损害了台商投资人的合法权益,我们将在近期在南京市中级人民法院提起诉讼,同时也将采取其他法律方式依法维护委托人的合法权益。

(二)针对最近多家网络媒体转载,红岭创投方面公开发布的内容:12月2日,红岭创投董事长周世平通过微信公开表示,红岭创投遭南京某亿元欠款企业恶意举报,深圳市地方税务局第三稽查局于12月1日向红岭创投签发税务检查通知,并前往公司调查取证;红岭创投董事长办公室的信息通报,1亿借款不是小数,是红岭创投八十万投资者的血汗钱,欠帐还钱天经地义等。本所律师认为,南京正旺行使正常的应诉、投诉权利,也系天经地义;作为红岭创投在本案中,能否与吴海祥同一口径向社会公开本次借款内情,不要在网上说一套,在深圳中级人民法院庭审又说一套,让社会各界公正评论,到底是南京正旺恶意还是红岭创投等机构恶意,是南京正旺不诚信,还是红岭创投违规经营恶意放贷。

特此公开回复。

                                                                                                         江苏东银律师事务所  

                                                                                                             2015年12月15日

上一条: 江宁区人社局聘请东银律师担任常年法律顾问
下一条: ​南京倍立达新材料系统工程股份有限公司聘请东银律师担任常年法律顾问
地址:南京市上元大街327号城建大厦7层
电话:025-57578887 85535566 手机:13390777776
邮箱:dongyin@dongyinlaw.com
Copyright © 2014 WWW.DONGYINLAW.COM All Rights Reserved